Beberapa hari Lewat, agen Biro Pengusutan Federal Amerika Perkumpulan (FBI) dan jaksa federal Amerika Perkumpulan memulai penyelidikan berskala luas terhadap operasi keuangan Federasi Sepak Bola Argentina, yang dipimpin oleh Claudio Tapia.
Penyelidikan ini bertujuan Buat memahami bagaimana ratusan juta dolar yang terkait dengan kontrak komersial federasi mengalir melalui sistem perbankan Amerika Perkumpulan.
Para penyelidik secara Spesifik Meletakkan perhatian pada puluhan juta dolar yang Kagak dijelaskan tujuan akhirnya dalam Berkas perbankan yang telah ditinjau.
Menurut situs Infobae Argentina yang tersebar luas, FBI menahan pesawat timnas Argentina di Bandara Dunia John F. Kennedy di New York Buat menyita properti para pejabat tinggi federasi, termasuk Claudio “Chiqui” Tapia (Presiden) dan Pablo Toviggino (Bendahara), yang keduanya sedang menjalani penyelidikan atas tuduhan penipuan dan penggelapan Berbarengan para pebisnis Diego Lucero dan Javier Faroni.
Spekulasi dan teori konspirasi yang menyelimuti partai final, yang disebarkan oleh media Argentina setelah pertandingan berakhir, dan yang menyiratkan adanya manipulasi hasil pertandingan, telah menjadi Kelambu Buat menutupi skandal yang sebenarnya di Federasi Sepak Bola Argentina.
Dalam babak baru dari kasus korupsi terbesar di negara itu, pemerintah Amerika Perkumpulan mengambil tindakan terhadap Tapia dan para rekannya.
Para pejabat dari Federasi Sepak Bola Argentina dipanggil Buat hadir di hadapan Pengadilan Distrik Selatan Negara Bagian Florida pada 30 Juli ini, dalam kerangka penyelidikan “skandal Federasi Sepak Bola Argentina”.
Mereka diminta Buat menyerahkan seluruh informasi yang tersedia mengenai sebuah perusahaan fiktif yang bermarkas di Florida, yang sedang diselidiki sebagai instrumen Esensial Buat mencuci dan mengalihkan Anggaran dari kontrak-kontrak sponsor yang ditandatangani Argentina sejak Piala Dunia terakhir hingga Piala Dunia mendatang pada tahun 2030.
Perkiraan menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh 30% dari total pendapatan komersial Federasi Sepak Bola Argentina selama periode tersebut.
Menurut situs Argentina tersebut, “Penyelidikan yang mengarah pada penyitaan telepon dan perangkat elektronik mulai terbentuk selama turnamen Piala Dunia. Sementara Claudio “Chiqui” Tapia dan para petinggi federasi mendampingi timnas di Amerika Perkumpulan, para agen FBI dan jaksa dari Departemen Kehakiman mulai merekonstruksi transaksi-transaksi yang dilakukan melalui struktur keuangan yang digunakan Buat mengelola kontrak komersial Dunia organisasi tersebut. Nilai operasi yang sedang dianalisis melampaui 300 juta dolar”.
Sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Federasi Argentina membantah tuduhan-tuduhan ini, menyebutnya sebagai “Tipu” dan “Kagak berdasar”, meskipun Eksis gugatan-gugatan yang diajukan terhadapnya.
Mariano Lizardo, pengacara pejabat olahraga itu, Mengucapkan kepada surat Info “La Nación”: “Saya baru saja berbicara dengannya, dan hal itu Kagak terjadi”.
Amerika Perkumpulan melancarkan serangan
Perusahaan TourProdEnter LLC, sebuah perseroan terbatas yang didirikan antara Faroni dan istrinya Erica Gillet, berdasarkan keputusan tegas dari Tapia, ditetapkan sebagai “agen Tertentu” Buat menagih “kontrak-kontrak Dunia Federasi Sepak Bola Argentina, di samping menerima pendapatan dari para sponsor, hak-hak komersial, pertandingan persahabatan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait dengan timnas Argentina, serta menerima komisi atas keterlibatannya dan layanan logistik operasi tersebut”.
Penyelidikan, yang bersandar pada beberapa Berkas perbankan yang diperoleh, menegaskan bahwa pendapatan Federasi Argentina didistribusikan ke berbagai rekening bank.
Perkiraan menunjukkan bahwa Dekat 14 juta dolar dari pendapatan, dari kontrak-kontrak di Asia, Eropa, dan Teluk Arab, hanya melewati satu rekening saja, meskipun Anggaran itu hanya bertahan di dalamnya selama antara 24 hingga 72 jam sebelum dialihkan ke tujuan-tujuan lain.
Dilaporkan bahwa Federasi Argentina gagal mengungkapkan satu pun jumlah yang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Perkumpulan dalam laporan keuangannya, di antara pelanggaran-pelanggaran lain yang mencakup penyitaan lebih dari lima puluh mobil mewah dan sebuah properti di Villa Rosa senilai lebih dari 20 juta dolar pada akhir tahun Lewat, atas nama seorang tokoh perantara yang terkait dengan Tapia sendiri.
Federasi Argentina membela diri
Dalam sebuah pernyataan kepada media, Federasi Sepak Bola Argentina berusaha membantah sebagian dari informasi tersebut: “Sehubungan dengan pemberitaan media, Federasi Sepak Bola Argentina Menyantap perlu Buat menyampaikan Penjelasan berikut: Berkas yang dirujuk dalam berbagai publikasi Kagak merupakan surat panggilan yang ditujukan kepada Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, maupun kepada bendahara lembaga, Pablo Toviggino”.
Ia menambahkan: “Perintah panggilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Amerika Perkumpulan Buat Distrik Selatan Florida ditujukan kepada pihak ketiga, yang diwajibkan Buat hadir di hadapan dewan juri besar dan menyerahkan Berkas serta korespondensi yang berkaitan dengan berbagai individu, termasuk otoritas asosiasi ini”.
Ia menutup dengan Mengucapkan: “Berkas yang disebutkan Kagak menetapkan tindakan pribadi apa pun terhadap Presiden Federasi atau bendaharanya, Kagak memerintahkan keduanya Buat hadir di pengadilan, Kagak membebankan kewajiban prosedural apa pun kepada mereka, dan Kagak mencatat penahanan atau penyitaan properti mereka. Penyebaran informasi yang Kagak Seksama atau yang sengaja diselewengkan menimbulkan disinformasi yang berbahaya dan memengaruhi secara Kagak wajar kehormatan dan reputasi individu serta institusi”.
